في 1 سبتمبر 2020 ، أصدرت وحدة المخابرات الأمريكية ، شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN-) بيانًا نبهت فيه إلى نية العديد من وسائل الإعلام نشر المعلومات ، التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني ، الواردة في الاتصالات المشبوهة التي تم إرسالها إلى هذا الموقع. هيئة من قبل كيانات ملزمة بمنع غسيل الأموال. وأشارت هذه الهيئة إلى أن نشر هذه المعلومات يشكل جريمة وأنه يعرض الأمن القومي لخطر جسيم.
https://www.fincen.gov/news/news-releases/statement-fincen-regarding-unlawfully-disclosed-suspicious-activity-reports
بدأ النشر في 20 سبتمبر. في هذه المراسلات ، كما هو موضح في المقال الأول ، يتم جمع المعلومات التي قد تكون ذات صلة بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جرائم أخرى ، ويتم استخدامها من قبل الهيئات العامة المختصة لبدء التحقيقات أو إثرائها والتي لا تحتوي في حد ذاتها على القوة الثبوتية لأي جريمة.
يستند نظام منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى تعاون الجهات الملزمة بمنعه مع الهيئات العامة المختصة. تم تطبيق هذا النظام في جميع أنحاء العالم منذ نشر التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي في عام 40 وتمت المصادقة عليه من قبل أكثر من 1990 دولة. وهي تشكل اليوم معايير دولية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. في هذا النظام ، من الضروري حماية هوية الشخص المتصل.
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html
دون نية أن تكون شاملة ، وبهدف تحديد هيكل نظام منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، فإن عناصره الأساسية موضحة أدناه.
يتضمن النظام الوقائي التزام الكيانات المالية والعديد من الكيانات غير المالية الأخرى: الوكالات العقارية ، الجواهريون ، المحامون ، الموثقون ، المسجلون ، الكازينوهات ، المؤسسات الفنية ... بعدم وضع نشاطهم في خدمة أولئك الذين يحاولون الاختباء المصدر غير المشروع لأمواله أو لتمويل الإرهاب.
هدفها هو رفض العملاء الذين لديهم أموال من الأنشطة الإجرامية ونقل المعلومات إلى الهيئات العامة ، والتي ستبدأ ، مع الأخذ في الاعتبار المعلومات ذات الصلة ، بالتحقيق المقابل.
لتحقيق ذلك ، من الضروري لجميع الكيانات تنفيذ إجراءات رقابية مناسبة. فقط بعد الإحالة من قبل وحدة الاستخبارات المالية إلى الجهات المختصة ، بمجرد تحليل وإثراء المعلومات الواردة من الكيانات الخاصة ، يمكن اعتبار أن الملف المذكور يحتوي على دلائل أو شبهات بوجود علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب ، المؤشرات التي يجب تأكيدها نهائيا من قبل الجهة القضائية المختصة. أي أن المعلومات التي ترسلها الكيانات ، بموجب أمر قانوني ، هي فقط المادة الخام التي يجب تصفيتها ومعالجتها لتقطير عملية مشبوهة.
في نظام نقل المعلومات هذا ، تعتبر حماية المصدر الأصلي ضرورية: البنوك ، شركات العقارات ، شركات الأوراق المالية ، المحامون ... المعلومات التي تنقلها هذه الكيانات لها طبيعة المعلومات الاستخباراتية ؛ لا يمكن ، ولا حتى ، أن يساهم بشكل مباشر في إجراء قضائي ، كما يصف المقال المنشور الأول جيدًا.
إذا لم يكن المصدر محميًا ، فسيتم قطع تدفق المعلومات. إذا كان هناك انتهاك لحماية المعلومات المنقولة ، فسوف تتدهور الثقة التي تدعم الاتصال بين القطاع الخاص والهيئات العامة المسؤولة عن قمع المنظمات الإجرامية.
تسمح لنا المعلومات الواردة في الاتصالات المشبوهة بمعرفة المعلومات التي يوجد فيها بعض متغيرات المخاطر مثل استخدام عدة حسابات ، أو مقدار أو طبيعة العملية ؛ البيانات التي لم يتم تحليلها من قبل الجهة المختصة.
في بعض casoفي ذلك الوقت ، كانت تشكل أساس العمليات القضائية وفي حالات أخرى لن يكون من الممكن استنتاج علاقتها بأي جريمة. بمعنى أننا سنجد معلومات معروفة بالفعل أو معلومات غير مُدارة أو معلومات غير ذات صلة. من الانفصالfideفي البداية ، سيتم تحديد بعض الشركات والأفراد كمجرمين محتملين حيث تم الإبلاغ عن معاملاتهم من قبل مؤسسة الائتمان التي يعملون من خلالها. الكيان الذي كان قد أرسل المعلومات إلى الهيئة المختصة امتثالاً لالتزاماته ، في حالة إمكانية استنتاجها من عناصر الخطر التي توافقت في العملية ، مؤشرات كافية على كونها جريمة.
يجب أن تكون الحرب ضد الجماعات الإجرامية منظمة ومنسقة: لا يمكن للدول أن تدمر الجماعات "المنظمة" من المجرمين بدون استراتيجية مشتركة. هذه "المنظمة" هي إحدى نقاط قوتها التي يجب أن نحذو حذوها ؛ يجب أن نثق في نظام يؤتي ثماره ، على الرغم من نقاط ضعفه وجوانب التحسين.
يجب أن نعمل على تعزيز هذا النظام من خلال تصحيح نقاط ضعفه من الداخل. وإلا فإن جهودنا لن تحقق النتيجة التي نريدها جميعًا.
إدواردو مويلا رودريغيز
