Das System zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung der Terrorismusprävention basiert auf der Zusammenarbeit der zu ihrer Verhinderung verpflichteten Stellen mit den zuständigen öffentlichen Stellen.

Am 28. Dezember wurde die Verordnung JUS / 1256/2019 vom 26. Dezember veröffentlicht, die sich auf die Registrierung natürlicher oder juristischer Personen im Handelsregister bezieht, die beruflich die in Artikel 2.1.o) des Gesetzes 10/2010 beschriebenen Dienstleistungen erbringen.

Am Donnerstag, 12. September 2019, um 20:00 Uhr, findet in der ICADE-Kirche die Beerdigung für unseren lieben Freund und Kollegen Gonzalo statt (Eingang von

Es gibt nicht so viele Menschen, die auf diese unbeabsichtigte Weise tatsächlich Teil des Lebens anderer sind.

Die Auszeichnung erinnert an die berufliche Laufbahn von Antonio Moreno Espejo, seit 15 Jahren Direktor für Zulassung und Registrierung der CNMV

Sprecher: Prof. Dr. MIROSLAVA SCHOLTEN, Professorin und Forscherin an der Universität Utrecht (Holland)
Moderator: FIDE (Eduardo Muela Rodriguez)