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Nouveau Cycle de Sessions du Fide: Enquêtes pénales internes

"Sous la modération d'Enrique Bacigalupo Zapater, ce cycle sera divisé en 2 sessions entre les mois de février et mars"

Fide organise ce cycle de sessions au cours desquelles enquêtes criminelles internes en 2 séances au total, en réalisant une analyse comparative et analysant les utilisation de la technologie dans la recherche, sous la modération de Enrique Bacigalupo Zapater, professeur de droit pénal. Avocat, A25 Avocats et Economistes. Conseiller académique de Fide.

1ère session : mercredi 2 février – Analyse comparative (présentiel et en ligne)

La multiplication des enquêtes internes dans le cadre de la Compliance a amené certaines législations de notre environnement à réglementer les moyens, les formes et les modalités selon lesquelles une enquête interne doit être menée. Immédiatement des problèmes de nature procédurale -preuves- et des droits des personnes impliquées dans l'enquête -droits fondamentaux- qui, parfois, recoupent les droits de l'entreprise qui essaie d'éviter un comportement illicite, d'où peut découler la responsabilité pénale du personne. Dans cette session, nous analyserons les éléments les plus pertinents des projets en cours en France et en Allemagne, ainsi que la réglementation au Royaume-Uni et aux États-Unis, en contextualisant ces projets avec la jurisprudence la plus récente de nos tribunaux.

Intervenants : Íñigo Ortiz De Urbina, Professeur de droit pénal et collaborateur du cabinet Oliva-Ayala ; Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles, professeur de droit pénal (Univ. Complutense) – Partenaire d'Oliva-Ayala Abogados, conseiller académique de Fide y Carlos Zavala, associé de Clifford Chance.

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2e session : mercredi 2 mars – Utilisation de la technologie dans les enquêtes en matière pénale (présentiel et en ligne)

La technologie est l'un des outils les plus nécessaires pour obtenir des preuves dans les enquêtes internes. Son utilisation dépendra dans une large mesure du respect de la législation en vigueur sur l'obtention de preuves, mais il existe de nombreuses autres questions qui varient énormément en peu de temps en raison de l'évolution vertigineuse de la technologie. De l'accès à distance aux équipements informatiques ou aux téléphones portables, l'accès aux réseaux sociaux, aux appels vidéo et aux systèmes émergents sans fin qui peuvent nous aider lors de l'obtention d'informations pour une enquête interne. Également des problèmes liés à l'accès aux données stockées dans le cloud ou sur des serveurs inaccessibles, voire dans d'autres pays non coopératifs. Toutes ces questions feront l'objet de cette session abordée du point de vue technique et juridique.

Intervenants: Javier Garcia Chappell, Senior Director du département Technology en Espagne de FTI Consulting et Carlos Zavala, Partenaire de Clifford Chance


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Lieu de fête: Pour les présences en présentiel, la séance aura lieu au siège de Fide en COAM (63 rue Hortaleza, Madrid) et pour l'assistance en ligne, elle sera développée via la plateforme Équipes Microsoft.

Horaire: Les séances du cycle seront développées 15: 00 16 à: heures 30 (Heure de l'Espagne Péninsulaire, Îles Baléares incluses)

Méthodologie: La dynamique de tenue de la session respectera le système habituel de Fide ainsi que la participation et l'interaction des conférenciers et des participants, apportant exclusivement les modifications nécessaires à sa célébration en ligne et en face à face.

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