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Nuovo Ciclo di Sessioni di Fide: Indagini penali interne

"Sotto la moderazione di Enrique Bacigalupo Zapater questo ciclo sarà suddiviso in 2 sessioni tra i mesi di febbraio e marzo"

Fide organizza questo ciclo di sessioni in cui il indagini penali interne in un totale di 2 sessioni, eseguendo a analisi comparativa e analizzare il uso della tecnologia nella ricerca, con la moderazione di Enrique Bacigalupo Zapater, Professore di diritto penale. Avvocato, Avvocati ed Economisti A25. Consulente accademico di Fide.

1a sessione: mercoledì 2 febbraio – Analisi comparata (faccia a faccia e online)

Il proliferare delle indagini interne nell'ambito della Compliance ha portato alcune legislazioni nel nostro ambiente a regolamentare i mezzi, le forme e le modalità in cui deve essere svolta un'indagine interna. Immediatamente le problematiche di natura processuale -prove- e i diritti dei soggetti coinvolti nell'indagine -diritti fondamentali- che, a volte, si sovrappongono ai diritti dell'impresa che cerca di evitare comportamenti illeciti, da cui può derivare responsabilità penale del persona. In questa sessione analizzeremo gli elementi più rilevanti dei progetti in corso in Francia e Germania, nonché la normativa nel Regno Unito e negli Stati Uniti, contestualizzando questi progetti con la più recente giurisprudenza dei nostri tribunali.

Relatori: Íñigo Ortiz De Urbina, Professore di Diritto Penale e collaboratore dello studio Oliva-Ayala; Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Professore di Diritto Penale (Univ. Complutense) – Partner di Oliva-Ayala Abogados, Consulente Accademico di Fide y Carlos Zavala, Partner di Clifford Chance.

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2a sessione: mercoledì 2 marzo – Uso della tecnologia nelle indagini nei procedimenti penali (faccia a faccia e online)

La tecnologia è uno degli strumenti più necessari per ottenere prove nelle indagini interne. Il suo utilizzo, in larga misura, dipenderà dal rispetto della normativa vigente sull'acquisizione delle prove, ma ci sono molte altre questioni che variano enormemente in breve tempo a causa della vertiginosa evoluzione della tecnologia. Dall'accesso remoto alle apparecchiature informatiche o ai telefoni cellulari, all'accesso ai social network, alle videochiamate e agli infiniti sistemi emergenti che possono aiutarci nell'ottenere informazioni per un'indagine interna. Anche problematiche legate all'accesso ai dati archiviati nel cloud o su server inaccessibili, o anche in altri paesi non cooperativi. Tutti questi temi saranno oggetto di questa sessione affrontata dal punto di vista tecnico e giuridico.

Intervengono: Javier Garcia-Chappell, Direttore senior del dipartimento di tecnologia in Spagna di FTI Consulting e Carlos Zavala, Partner di Clifford Chance


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Luogo di festa: Per la presenza in presenza, la sessione si svolgerà presso la sede di Fide en COAM (Via Hortaleza 63, Madrid) e per l'assistenza online, sarà sviluppato attraverso la piattaforma Microsoft Teams.

Programmare: Le sessioni del ciclo verranno sviluppate 15: 00 16 a: ore 30 (Tempo della Spagna peninsulare, Isole Baleari incluse)

Metodologia: Le dinamiche di svolgimento della sessione rispetteranno il consueto sistema di Fide e anche la partecipazione e l'interazione dei relatori e dei partecipanti, apportando esclusivamente le modifiche necessarie per la sua celebrazione online e faccia a faccia.

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