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Grupo de trabalho

Acordos de Refinanciamento

Por quê?

Nos últimos anos, tem-se verificado que as reformas legislativas que visam agilizar os mecanismos alternativos à concorrência para a solução da insolvência empresarial, embora passíveis de melhoria, estão a dar frutos.

A Fide convocou este Grupo de Trabalho com o objetivo de analisar os principais problemas gerados pela regulamentação dos contratos de refinanciamento e sugerir propostas de melhoria.

publicações

Conclusões do Grupo de Trabalho Fide: Acordos de Refinanciamento

Este documento contém as conclusões das três reuniões do Grupo de Trabalho da Fide: Acordos de Refinanciamento realizadas em Madrid em 3 de abril de 2017, 29 de maio de 2017 e 22 de janeiro de 2018 *. Seus integrantes e finalidades são detalhados ao final do documento.

  • A atual Lei de Falências é adequada para a reestruturação de um grupo de empresas ou é necessário introduzir melhorias devido à entrada em vigor do Regulamento da Insolvência da UE e da nova proposta de diretiva da UE?
  • Análise das experiências da AR-AEF até o momento:
    • Estatísticas: Tipologias, problemas resolvidos e soluções alcançadas.
    • Como foram levantados na prática: exposição de casos reais.
  • Estratégias para garantir o sucesso da AR-AEF:
    • Estratégias jurídicas para empresas do mesmo grupo localizadas dentro e fora da UE.
    • Mecanismos para evitar a abertura de processos de insolvência e execução de empréstimos.
  • Questões em torno da determinação do passivo financeiro:
    • Critérios usados ​​na prática. Poderia ou seria conveniente unificar critérios dentro da jurisdição comercial? As decisões obtidas até hoje são precedentes na mesma jurisdição, tendo em vista que não há apelação?
    • De que forma o Tribunal pode verificar oficiosamente o cumprimento dos requisitos legais para a aprovação da AR-AEF? Especificamente, como verificar se o conteúdo do AR-AEF é adequado para viabilizar a empresa ou o grupo, no curto e médio prazo?
    • Análise do laudo do perito independente, vale a pena encaminhar este laudo à AR-AEF que deseja homologar? Vantagens e desvantagens.
    • Que efeitos práticos o laudo do perito independente pode gerar para homologação e eventual contestação?
  • O desafio da AR-AEF:
    • Critérios para avaliar o sacrifício desproporcional sobre o qual basear o desafio da AR-AEF. Dificuldades práticas para ilustrar e provar que outra solução teria sido melhor do que a obtida pelo AR-AEF.
    • Com que base pode ser contestada a aprovação de uma AR-AEF? Poder-se-ia alegar o caráter desproporcional das garantias prestadas, a busca injustificada de proteção contra as ações rescisórias? Quem poderia contestar?
    • Quais são os meios reais disponíveis para exortar a ineficácia de um AR-AEF?
    • Efeitos derivados do não cumprimento do AR-AEF?

Participaram deste grupo de trabalho: 

  1. Angel Alonso Hernández, Advogado Sócio do Departamento de Reestruturação e Falências da Uría Menéndez.
  2. José María Blanco Saralegui, Magistrado Coordenador do Gabinete Técnico do Supremo Tribunal Federal-Área Cível.
  3. Marta Cervera Martínez, Magistrado do Tribunal Mercantil 8 de Barcelona.
  4. Barbara Cordoba Ardao, Magistrado Titular do Tribunal de Comércio 9 de Barcelona.
  5. Jose Maria Fernandez Seijo, Tribunal de Magistrados Comerciais nº 3 de Barcelona.
  6. Juan Ferré Falcon, Jones Day Partner na prática de Falências e Reestruturação.
  7. Antoni Frigola i Riera, Do Advogado do Departamento de Procedimentos e Regulamentações da EY. Magistrado especializado em assuntos comerciais em licença.
  8. Julio Fuentes Gomez, Vice-Diretor Geral de Regulamentação Marítima e Cooperação Internacional na Direção Geral da Marinha Mercante, Ministério do Desenvolvimento. Administrador Civil do Estado.
  9. Francisco José Garcimartín Alferez, Professor de Direito Internacional Privado na Universidade Autônoma de Madrid. Consultor Linklaters.
  10. Blas Alberto González Navarro, Fundador do escritório de advocacia Blas González Abogados. Juiz comercial de licença.
  11. Chalé Aurelio Gurrea, Presidente da Dictum Abogados e Presidente da Associação de Proprietários de Negócios de Málaga.
  12. Julio Ichaso Urrea, Advogado. Sócio do Departamento Jurídico de Contencioso e Falências da PwC. Chefe da área de Falências.
  13. Cristina Jiménez Savurido, Presidente da Fundação FIDE. Magistrado em licença.
  14. Amparo López Senovilla, Subsecretário de Economia e Negócios.
  15. Luis Martín Bernardo, Parceiro Abencys. Presidente da Associação Profissional de Administradores de Insolvências (ASPAC).
  16. Eduard Milá Visaconill, Partner da FTI & Partners recuperação corporativa Espanha, SLP
  17. Francisco Pérez- Crespo Payá, Parceira da Cuatrecasas.
  18. Ignacio Sancho Gargallo, Magistrado da Primeira Sala do Supremo Tribunal Federal.
  19. Miguel Temboury Redondo, Ex-Subsecretário de Economia e Competitividade.
  20. Adrian Thery Marti, Sócio do Departamento de Reestruturação e Insolvências, da Garrigues.
  21. Ignacio Tirado Martí, Investigador Principal do Projeto da Comissão Europeia sobre solução contratual para insolvência. Professor de Direito Comercial da Universidade Autônoma de Madrid.
  22. Javier Vaquer Martin, Magistrado-Juiz do Tribunal de Comércio nº 6 de Madrid.
  23. Sergio Velez Alvarez, Diretor Executivo Sênior, Co-Líder de Finanças Corporativas da FTI CONSULTING e chefe do escritório de Madrid.
  24. Pere Vilella Xampeny, Economista da FTI & Partners.
  25. Íñigo Villoria Rivera,  Advogado. Sócio do Departamento de Litígio e Arbitragem de Clifford Chance. Chefe da Área de Falências.
  26. Javier Yañez Evangelista, Sócio da Uría Menéndez Abogados.



Todas as pessoas que participaram deste grupo de trabalho da Fide o fizeram a título pessoal e não por conta das entidades ou instituições onde desenvolvem o seu trabalho profissional, portanto Estas conclusões não refletem e não incluem posições institucionais, mas sim particulares de cada um dos membros do grupo *. Fide obrigado a todos eles sua dedicação e esforço para obter essas conclusões.

Essas conclusões também foram avaliado e debatido em 8 de maio por um grupo de especialistas em Barcelona.

Coordenação acadêmica: Carmen Hermida

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