Fide organiza este ciclo de sessões em que os investigações criminais internas num total de 2 sessões, realizando uma análise comparativa e analisando o uso da tecnologia na pesquisa, sob a moderação de Enrique Bacigalupo Zapater, Professor de Direito Penal. Advogado, A25 Advogados e Economistas. Assessor Acadêmico de Fide.
1ª sessão: quarta-feira, 2 de fevereiro – Análise Comparativa (presencial e online)
A proliferação de investigações internas no âmbito do Compliance fez com que algumas legislações em nosso meio regulamentassem os meios, formas e modos em que uma investigação interna deve ser realizada. Imediatamente problemas de natureza processual -provas- e os direitos dos envolvidos na investigação -direitos fundamentais- que, por vezes, se sobrepõem aos direitos da empresa que tenta evitar comportamentos ilícitos, dos quais pode surgir a responsabilidade penal do pessoa. Nesta sessão, analisaremos os elementos mais relevantes dos projetos em curso na França e na Alemanha, bem como a regulamentação no Reino Unido e nos Estados Unidos, contextualizando esses projetos com a jurisprudência mais recente dos nossos tribunais.
Oradores: Íñigo Ortiz De Urbina, Professor de Direito Penal e colaborador do escritório Oliva-Ayala; Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Professor de Direito Penal (Univ. Complutense) – Sócio de Oliva-Ayala Abogados, Conselheiro Acadêmico da Fide y Carlos Zavala, Sócio de Clifford Chance.
2ª sessão: quarta-feira, 2 de março – Uso da tecnologia nas investigações em processo penal (presencial e online)
A tecnologia é uma das ferramentas mais necessárias para a obtenção de provas em investigações internas. Sua utilização, em grande parte, dependerá do respeito à legislação vigente sobre obtenção de provas, mas há muitas outras questões que variam enormemente em pouco tempo devido à vertiginosa evolução da tecnologia. Desde o acesso remoto a equipamentos informáticos ou telemóveis, acesso a redes sociais, videochamadas e uma infinidade de sistemas emergentes que podem ajudar-nos na obtenção de informação para uma investigação interna. Também questões relacionadas ao acesso a dados armazenados na nuvem ou em servidores inacessíveis, ou mesmo em outros países não cooperativos. Todas estas questões serão abordadas nesta sessão do ponto de vista técnico e jurídico.
Palestrantes: Javier Garcia-Chappell, Diretor Sênior do departamento de Tecnologia na Espanha da FTI Consulting e Carlos Zavala, Sócio da Clifford Chance
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Lugar de celebração: Para atendimento presencial, a sessão terá lugar na sede da Fide en COAM (Rua Hortaleza 63, Madrid) e para atendimento online, será desenvolvido por meio da plataforma Microsoft Teams.
Horários de Funcionamento: As sessões do ciclo serão desenvolvidas 15: 00 16 para: 30 horas (Hora da Espanha peninsular, Ilhas Baleares incluídas)
Metodologia: A dinâmica de realização da sessão respeitará o sistema habitual de Fide e também a participação e interação dos palestrantes e participantes, realizando exclusivamente as mudanças necessárias para sua celebração online e presencial.
